البنوك السعودية توضح المقصود بغسل الأموال - صحيفة رصد نيوز الإلكترونية البنوك السعودية توضح المقصود بغسل الأموال

خادم الحرمين يوجه كلمة بمناسبة عيد الفطر : عيدكم عيد رحمة ومحبة

البنوك السعودية توضح المقصود بغسل الأموال

الزيارات: 4186
التعليقات: 0
البنوك السعودية توضح المقصود بغسل الأموال
البنوك
https://rasdnews.net/?p=285234
صحيفة رصد نيوز

أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، المقصود بغسل الأموال؛ حيث أن من تأتيه أموال من مصادر غير مشروعة يقوم بتنظيفها من خلال ثلاث مراحل أساسية: الإيداع، التغطية، الدمج.

وقالت البنوك السعودية، أن الإيداع يشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي؛ ثم التغطية والتي تتكون عن طريق العديد من العمليات تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها، وتشمل هذه المرحلة إرسال حوالات بنكية إلى بنوك ثانية أو شراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية وعقود التمويل.

وأضافت أن ذلك بالإضافة إلى مرحلة الدمج والتي تشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع من خلال شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم أو الاستثمار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Open chat
كن مراسلاً، أرسل خبرك هنا